رأس المال الاستثماري: قائمة التحقق من العناية الواجبة

عندما يسعى رواد الأعمال إلى الحصول على رأس المال اللازم لبدء شركاتهم ، فقد يلجأون إلى مجموعة رأس المال الاستثماري التي ترغب في الاستثمار في أفكارهم مقابل حصة من الأرباح - وأحيانًا الملكية. ومع ذلك ، قبل أن تستثمر هذه المجموعة في شركة واعدة ، يجب عليها إجراء "العناية الواجبة" وتقييم نقاط القوة والضعف لدى المتلقي المحتمل. ستكون قائمة التحقق من العناية الواجبة لمجموعة رأس المال الاستثماري مختلفة عن قائمة أخرى ، ولكن تظل العديد من الفئات متسقة بين جميع المستثمرين في رأس المال الاستثماري.

قضايا الإدارة

يرغب أصحاب رؤوس الأموال في التعرف على هيكل إدارة الشركة الناشئة. غالبًا ما تتضمن قائمة المراجعة الخاصة بهم الحصول على معلومات عن السيرة الذاتية لفريق إدارة الشركة ، وهيكلها التنظيمي الإداري ولوائحها الداخلية. قد تقوم مجموعة رأس المال الاستثماري بإجراء فحوصات الخلفية والائتمان على الفريق الإداري.

البنود المالية

ستغطي قائمة التحقق من العناية الواجبة الصحة المالية للشركة. تقوم مجموعة رأس المال الاستثماري في بعض الأحيان بمراجعة سجلات الشركة منذ إنشائها ، بما في ذلك بيانات الدخل والميزانية العمومية والإقرارات الضريبية. بالإضافة إلى سجلات الأداء السابق ، ستدرس مجموعة رأس المال الاستثماري خطة العمل الحالية للشركة وتوقعات الإيرادات للسنوات الثلاث القادمة لتحديد ما إذا كانت الشركة استثمارًا قويًا.

تاريخ الموظفين

تدرك معظم مجموعات رأس المال الاستثماري أن قوة الشركة لا تقاس فقط بالميزانية العمومية. سوف تستكشف مجموعة رأس المال الاستثماري سجلات موظفي الشركة لتحديد مدى نجاح الأشخاص الذين يعملون من أجل مهمة الشركة في تحقيق أهدافهم. ستقوم المجموعة بفحص تاريخ الشركة لدوران الموظفين ، والنزاعات العمالية ، وحزم المزايا وغيرها من القضايا المتعلقة بالعمل لتقييم علاقة الشركة مع موظفيها.

قضايا التقاضي

يجب أن تنظر مجموعات رأس المال الاستثماري أيضًا في حالة أي دعاوى مدنية تشمل الشركة. في حين أن التقاضي ضد شركة لا يعتبر دائمًا استبعادًا لتمويل رأس المال الاستثماري ، يجب على المستثمرين فحص أي دعوى قضائية معلقة أو جارية ، بالإضافة إلى الوثائق الخاصة بأي تسويات قانونية توصلت إليها الشركة مع المدعين. تتضمن قائمة التحقق من العناية الواجبة معرفة حالة أي انتهاكات جنائية أو تنظيمية تتعلق بالشركة.

معلومات العميل

ترغب مجموعات رأس المال الاستثماري في معرفة قاعدة عملاء الشركة ، حيث تمثل الشركات التي تحافظ على علاقات قوية مع عملائها فرصًا استثمارية جيدة. غالبًا ما تتضمن قائمة المراجعة معلومات عن أفضل عملاء الشركة ، بما في ذلك إجمالي المبيعات وطول العلاقة بين العميل والشركة. سوف تسأل مجموعة رأس المال الاستثماري عن العملاء الذين قطعوا العلاقات مع الشركة ولماذا انتهت تلك العلاقات.